Laporan Eksklusif: Apakah “Upbit” Siap Untuk Tindakan Hukum Serius Oleh Pejabat Korea Selatan? Analisis Lengkap

iklan

Pertukaran Upbit secara resmi mengumumkan di platformnya bahwa mereka sedang menjalani penyelidikan, meskipun layanan diduga beroperasi secara normal. Mengingat cara pasar merespons, investor kripto sudah terpengaruh oleh berita tersebut. Kabarnya, Upbit diduga melakukan penipuan yang bisa berakibat parah.

Investigasi Penipuan Upbit: Masalah Serius

Setelah seharian penuh kekacauan di sekitar pertukaran mata uang kripto terbesar di Korea Selatan, Upbit terkait pejabat yang menggerebek kantor pusatnya di Seoul, bursa akhirnya mengumumkan secara resmi..

https://upbit.com/service_center/notice?id=373

Jadi, setelah dipastikan bahwa Upbit sedang diselidiki, mari kita pahami implikasinya dan bagaimana tepatnya semuanya dimulai?

Di sore hari, ketika berita penggerebekan memasuki pasar, Upbit telah berada di posisi ke-4 di bursa mata uang kripto teratas dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 1,8 miliar sesuai Coinmarketcap. Sekarang, dalam beberapa jam, Upbit telah naik di posisi ketiga dengan volume perdagangan $ 2,2 miliar.

Baca juga: KODAKOne Akhirnya Siap Untuk Penjualan Token KodakCoin

Pertukaran Crypto Di Bawah Radar FSC

Berbicara tentang bagaimana semuanya dimulai, selama beberapa bulan terakhir, Korea Selatan telah mengambil sikap yang kuat dan memperkenalkan aturan peraturan yang ketat untuk melarang pertukaran mata uang kripto setelah meningkatnya penipuan dan penipuan..

Pada bulan Maret, telah dikonfirmasi bahwa Jaksa Korea Selatan menggerebek tiga bursa crypto pada bulan sebelumnya yang melibatkan penyitaan catatan keuangan, hard drive komputer, dan telepon seluler..

Saat itu, jaksa penuntut menyatakan bahwa penggerebekan selama tiga hari itu terjadi di ibu kota Korea Selatan, Seoul. Eksekutif pertukaran di antara staf lain telah dicurigai membersihkan uang dari akun pelanggan mereka dan kemudian menggunakannya untuk membeli cryptos di bursa lain..

Jaksa yang terlibat dalam penyelidikan mengatakan perusahaan muncul di radar mereka pada bulan Januari untuk transfer yang mencurigakan antara pertukaran bitcoin. Saat itulah Financial Services Commission (FSC) terlibat.  

Dilaporkan, sekitar $ 637,5 miliar won juga telah ditukarkan secara ilegal dalam mata uang asing yang selanjutnya mengakibatkan larangan perdagangan cryptocurrency yang melibatkan akun yang tidak dikenal..

Bulan lalu, jaksa Korea Selatan menahan empat eksekutif dari dua bursa cryptocurrency yang juga melibatkan kepala bursa Coinnest atas tuduhan penggelapan dan penipuan..

Jadi, Upbit bukanlah bursa pertama yang menarik perhatian pihak berwenang. Namun, menjadi tempat pertukaran mata uang kripto terbesar ke-3 di dunia dan terbesar di Korea Selatan menjadikannya kasus yang terkenal.

Pertukaran upbit: Penuh dengan kontroversi & masalah

Sejak dimulainya pada Oktober 2017, citra Upbit belum semuanya bersih seperti pada bulan Desember, pertukaran crypto menjadi pusat kontroversi ketika tidak bergabung dengan pertukaran lain untuk mendukung pengaturan sendiri.  

Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa Kakao, raksasa internet Korea Selatan berada di balik pertukaran ini. Upbit juga bermitra dengan bursa cryptocurrency lain, Bittrex yang juga berada di bawah 10 bursa crypto teratas sesuai volume perdagangan 24 jam dengan hampir 300 cryptocurrency terdaftar di platformnya..

Pertukaran juga mengalami berbagai masalah seperti kehilangan dana dan kesalahan transaksi tahun lalu. Salah satu penggunanya mengklaim:

“Ini bukan masalah server, tapi manipulasi. Jika Anda melihat riwayat transaksi, harga unit salah. ”

Pengguna lain mengatakan bahwa dia menerima bitcoin senilai sekitar 1,8 juta won di dompetnya ketika dia membeli bitcoin senilai 3 juta won, masalah serupa tampaknya juga dialami oleh banyak pengguna lain. Namun, Upbit mengklaim peningkatan volume pesanan sebagai alasan di balik refleksi pasar BTC yang tertunda.

Sekarang, pertukaran tersebut sedang diselidiki oleh polisi setempat atas perpindahan ilegal dana pelanggan ke rekening eksekutifnya. Mengingat caranya, salah satu bursa crypto terkemuka, CEO Coinnest telah ditangkap karena penggelapan dana, Upbit harus melalui audit dan banyak lagi..

Meskipun pihak berwenang belum memberikan laporan akhir mereka, jika ditemukan bukti yang menentang pertukaran, itu bisa ditutup baik untuk sementara atau selamanya..

Menjadi bursa crypto terbesar di Korea Selatan, jika ditutup, konsekuensinya bisa sangat parah. Mengingat fakta bahwa pasar sudah merah, berita ini selanjutnya dapat memengaruhi harga secara negatif yang berarti kita akan melihat lebih banyak penurunan harga crypto.

Apakah menurut Anda Upbit yang sedang diselidiki akan memukul pasar lebih parah? Apakah kita siap untuk pertumpahan darah? Bagikan pemikiran Anda dengan kami!

Untuk melacak pembaruan DeFi secara real time, lihat umpan berita DeFi kami Sini.